【公告】華盈補充112年股東常會事宜(增列討論事項)

日 期：2023年05月11日

公司名稱：華盈 (3520)

主 旨：補充華盈112年股東常會事宜(增列討論事項)

發言人：葛朝華

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/11

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:嘉義市西區玉山路501號(樂億皇家渡假酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度審計委員會查核報告書。

(3)111年度私募有價證券執行情形。

(4)111年度現金股利分派情形報告。

(5)111年度員工酬勞及董事酬勞報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(5)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增)

(6)本公司辦理112年度私募有價證券案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:無。