【公告】華洋精機董事會決議召開112年第1次股東臨時會

日 期：2023年08月02日

公司名稱：華洋精機 (6983)

主 旨：華洋精機董事會決議召開112年第1次股東臨時會

發言人：蕭賢德

說 明：

1.事實發生日:112/08/01

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會公告

3.因應措施:

一、依據公司法第165條及證券交易法相關規定暨本公司112年8月1日董

事會決議辦理。

二、開會日期：112年 9 月12 日(星期二 )上午10點整。

三、開會地點：台南市永康區永安一街99號（台南桂田酒店雪梨廳）。

四、召開方式：實體股東會。

五、停止過戶起始日:112年08月14日~112年09月12日。

六、會議召集事由：

(一)報告事項：

1.修訂「董事會議事規則」部分條文案報告。

2.訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及

行為指南」案報告

(二)討論事項：

1.修訂「公司章程」部分條文案。

2.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

3.修訂「股東會議事規則」部分條文案。

4.修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。

5.修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。

6.修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。

7.本公司申請股票上櫃案。

8.辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數

放棄認購案。

(三)選舉事項：

1.本公司全面改選董事案。

(四)其他議案：

1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(五)臨時動議：

七、辦理過戶手續：

(一)辦理過戶日期時間：112年8月13日16時30前(24小時制)

(二)辦理過戶機構名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部

地址： 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

電話： (02)2383-6888

(三)辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日112年8月13日

適逢星期例假日，故現場過戶提前至112年8月11日前親臨本公司股務代

理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝西路

一段6號6樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國@112年8月13日（最後

過戶日）郵戳日期為憑。

八、受理本次股東臨時會之股東提名董事候選人之期間及處所：

(一)依公司法第192條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單

一或共同持有)股東，得以書面向公司提名董事(含獨立董事)候選人。

(二)受理持股1%以上股東提名時間：112/8/4-112/8/14每日上午9時至下午6時。

(三)受理處所：華洋精機股份有限公司財務部。

(四)受理地址：台南市永康區正南三路360號。

(五)受理方式：凡有意提名之股東，請於112年8月14日下午六時前寄(送)達為準

，並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查。郵寄者以郵件

寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會、提名函件」字樣，以掛號函件

寄達送至本公司。

九、其他應公告事項：

*開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書

明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人福邦證券股

份有限公司股務代理部洽詢電話：(02) 2383-6888

*依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時

會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請

股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代

理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。電話：(02) 2383-6888。

持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時

未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證或統一編號，逕向本公司股務代理人

福邦證券股份有公司股務代理部洽詢。

*本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規

定將相關資料送達：台南市永康區正南三路360號電話：(06)253-2626，並副知證

基會。

*本次股東臨時會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

*受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國112年

8月4日起至民國112年8月14日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採

候選人提名制選任董監事相關公告。

*受理董事提名公告：本次董事應選名額為4席，本公司擬訂於民國 112年8 月4日

起至民國112年8月14日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名

制選任董監事相關公告。

*本次股東臨時會未發放紀念品。

4.其他應敘明事項:不適用