【公告】華新109年股東常會重要決議事項

日 期：2020年05月29日

公司名稱：華新 (1605)

主 旨：華新109年股東常會重要決議事項

發言人：文德誠

說 明：

1.股東常會日期:109/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分配案。(照案通過)

3.重要決議事項二、章程修訂:討論修訂本公司章程案。(照案通過)

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告及決算表冊案。

(照案通過)

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第19屆董事案。(選任董事11席含

獨立董事4席)

董事當選名單：焦佑倫、焦佑慧、焦佑鈞、焦佑衡、夏立言、馬維欣、

金鑫投資股份有限公司

獨立董事當選名單：薛明玲、杜金陵、陳翔中、胡富雄

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。(照案通過)

(二)討論修訂本公司股東會議事規則案。(照案通過)

(三)討論解除新任董事競業禁止案。

1.董事：焦佑倫先生(照案通過)

2.董事：焦佑鈞先生(照案通過)

3.董事：焦佑衡先生(照案通過)

4.董事：馬維欣女士(照案通過)

5.董事：金鑫投資股份有限公司(照案通過)

6.董事：夏立言先生(照案通過)

7.獨立董事：薛明玲先生(照案通過)

8.獨立董事：杜金陵先生(照案通過)

9.獨立董事：陳翔中先生(照案通過)

7.其他應敘明事項:無