【公告】華新董事會決議召開113年股東會相關事宜(增列議案)

日 期：2024年03月11日

公司名稱：華新 (1605)

主 旨：董事會決議召開113年股東會相關事宜(增列議案)

發言人：文德誠

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/05/17

3.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會。

5.召集事由一、報告事項:

1.一一二年度營業及決算報告。

2.審計委員會審查報告及與內部稽核主管溝通情形報告。

3.一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.一一二年度現金股利分派情形報告。

5.本公司募集國內無擔保普通公司債情形報告。

6.其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認一一二年度營業報告及決算表冊案。

2.承認一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.討論修訂本公司章程案。

2.討論解除董事競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.選舉董事一席案。(本次增列)

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/19

12.停止過戶截止日期:113/05/17

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股東，得以書面向本公

司提出股東常會議案，其提案受理期間擬自113年3月4日起至3月14日止，每日上午

8:30至下午5:00，受理股東提案處所為本公司股務聯辦室，地址：臺北市內湖區行善路

398號8樓。

(2)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股東，得以書面向本公

司提出董事候選人名單，其提名受理期間擬自113年3月12日起至3月22日止，每日上午

8:30至下午5:00，受理股東提名處所為本公司股務聯辦室，地址：臺北市內湖區行善路

398號8樓。(本次增列)

(3)依公司法第177條之1規定於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決權。

(4)本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所之股東會視訊會議平台

(https://stockservices.tdcc.com.tw)，股東欲以視訊方式參與者，至遲於股東會二日

前於該平台辦理註冊及登記。

(5)依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20第4項規定，如發生無法續行視訊會議

時，於扣除以視訊方式參與股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定

定額者，股東會應繼續進行，不另作延期或續行集會。