【公告】華新科董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月21日

公司名稱：華新科 (2492)

主 旨：董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：李定珠

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號 (中華汽車人才培訓中心E68會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度決算表冊案。

(2)承認本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

(2)討論解除董事競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司

已發行股份總數1%以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案

，其提案受理期間自112年4月1日起至112年4月11日止

，每日上午8時30分至下午5時，受理股東提案處所為本公司

股務辦事處（地址：台北市內湖區行善路398號8樓)。

並依公司法第一七七條之一規定於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決權。