【公告】華擎董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月07日

公司名稱：華擎 (3515)

主 旨：華擎董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

發言人：陳健宏

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/05/25

3.股東會召開地點:天母沃田旅店 202會議室(台北市士林區中山北路七段127號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司「董事會議事規範」修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度決算表冊承認案。

(2)本公司一一一年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/27

12.停止過戶截止日期:112/05/25

13.其他應敘明事項:

擬依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東提案，於股東常會停止過戶日

時持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司提出

股東常會議案，受理提案期間為112年3月17日起至112年3月27日止，受理提

案處所為本公司(地址：台北市北投區中央南路二段37號2樓)。有意提案之

股東務請於112年3月27日17時前提出並敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。