【公告】華擎代子公司永擎電子股份有限公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月27日

公司名稱：華擎 (3515)

主 旨：代子公司永擎電子股份有限公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：陳健宏

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:台北市北投區中央南路二段37號4樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業報告。

(2)監察人審查一一二年度決算表冊報告。

(3)本公司一一二年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)本公司一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司「董事會議事規範」修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度決算表冊承認案。

(2)本公司一一二年度盈餘分配承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司發行113年限制員工權利新股案。

(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/04/15

11.停止過戶截止日期:113/06/13

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案，

受理提案期間:113/04/08-113/04/17。

受理方式:採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及方式。

受理提案處所:永擎電子股份有限公司(台北市北投區中央南路二段37號4樓)。