【公告】華廣111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期:2022年06月22日

公司名稱:華廣 (4737)

主 旨:華廣111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人:黃椿木

說 明:

1.發生變動日期:111/06/22

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:黃椿木

董事:通化東寶藥業股份有限公司

董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人:劉秀美

董事:江台雄

獨立董事:蔡淦仁

獨立董事:郭莉真

獨立董事:呂學裕

4.舊任者簡歷:

董事:黃椿木/華廣生技股份有限公司董事長兼總經理

董事:通化東寶藥業股份有限公司/華廣生技股份有限公司董事

董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人:劉秀美/華榮電線電纜(股)公司會計處經理

董事:江台雄/華廣生技股份有限公司董事

獨立董事:蔡淦仁/中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授

獨立董事:郭莉真/尚立股份有限公司獨立董事

獨立董事:呂學裕/微格有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:黃椿木

董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人:劉秀美

董事:通化東寶藥業股份有限公司代表人:冷春生

董事:通化東寶藥業股份有限公司代表人:張文海

董事:研本投資股份有限公司

董事:百(王玉)投資有限公司

獨立董事:曾惠瑾

獨立董事:劉美安

獨立董事:陳瑞鑫

6.新任者簡歷:

董事:黃椿木/華廣生技股份有限公司董事長兼總經理

董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人:劉秀美/華榮電線電纜(股)公司會計處經理

董事:通化東寶藥業股份有限公司代表人:冷春生/通化東寶藥業(股)公司董事長兼總

經理

董事:通化東寶藥業股份有限公司代表人:張文海/通化東寶藥業(股)公司副總經理

董事:研本投資股份有限公司/研華股份有限公司法人董事

董事:百(王玉)投資有限公司

獨立董事:曾惠瑾/前資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長

獨立董事:劉美安/富邦金控創業投資股份有限公司副總經理

獨立董事:陳瑞鑫/前經濟部中央標準局商標處副處長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數

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董 事 黃椿木 2,474,492股

董 事 華榮電線電纜股份有限公司代表人:劉秀美 7,807,900股

董 事 通化東寶藥業股份有限公司代表人:冷春生 12,000,000股

董 事 通化東寶藥業股份有限公司代表人:張文海 12,000,000股

董 事 研本投資股份有限公司 1,500,000股

董 事 百(王玉)投資有限公司 18,000股

獨立董事 曾惠瑾 0股

獨立董事 劉美安 96,171股

獨立董事 陳瑞鑫 20,000股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/20~111/06/19

11.新任生效日期:111/06/22~114/06/21

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是(任期屆滿改選變動)

16.其他應敘明事項:無