【公告】華廣董事會召集民國110年股東常會相關事宜

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年03月19日

公司名稱：華廣 (4737)

主 旨：華廣董事會召集民國110年股東常會相關事宜

發言人：黃椿木

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:台中市南區大慶街二段100號

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○九年度營業報告書

(二)監察人審查報告書

(三)一○九年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(四)一○九年度盈餘分派情形報告

(五)辦理資本公積發放現金情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○九年度營業報告書及財務報表案

(二) 一○九年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂公司章程部分條文案

(二)修訂股東會議事規則部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.其他應敘明事項:

凡欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於110年4月9日起至110年4月19日止，每日

上午九點至下午五點(星期例假日除外)，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有

意提案之股東務請於上述期間，親自送達或掛號寄達受理提案處所為憑。受理提案處

所：華廣生技股份有限公司股務課(台中市南區大慶街二段100號，電話：04-23692388)

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