【公告】華容召開113年股東常會事宜

日 期：2024年03月13日

公司名稱：華容 (5328)

主 旨：華容召開113年股東常會事宜

發言人：陳淑芬

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號17樓(多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)一一二年度審計委員會查核報告書。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一二年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

有關本公司113年股東常會公告受理股東提案及受理處所事宜，

請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。