【公告】華安董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月29日

公司名稱：華安 (6657)

主 旨：華安董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜

發言人：江銘燦

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3 (本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）民國112年度營業報告。

（2）審計委員會查核報告。

（3）民國112年度董事酬金報告。

（4）本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。

（5）修訂本公司「董事會議事規則」報告。

（6）私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認民國112年度財務報表及營業報告書案。

（2）承認民國112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

有關本公司民國113年股東常會公告受理股東提案及受理處所事宜，請查詢公開資訊觀

測站之「召開股東常會之公告」。