【公告】華孚110年股東常會重要決議

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日 期:2021年07月15日

公司名稱:華孚 (6235)

主 旨:華孚110年股東常會重要決議

發言人:羅旭娟

說 明:

1.股東常會日期:110/07/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

經表決後照案承認。

3.重要決議事項二、章程修訂:

經表決後照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

經表決後照案承認。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事九席(含獨立董事三席),當選名單如下:

董事:蔡豐賜

董事:邱智科

董事:神基科技股份有限公司代表人:黃明漢

董事:神基科技股份有限公司代表人:苗華久

董事:聯捷貳投資股份有限公司代表人:周德虔

董事:和利投資股份有限公司代表人:甘錦添

獨立董事:黃重球

獨立董事:劉銀妃

獨立董事:陳漢桐

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修正「股東會議事規則」部分條文案:經表決後照案通過。

(2)修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案:經表決後照案通過。

(3)修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、

「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案:經表決

後照案通過。

(4)解除董事競業禁止之限制案:經表決後照案通過。

7.其他應敘明事項:無。