【公告】華南金111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月17日

公司名稱：華南金 (2880)

主 旨：華南金111年股東常會重要決議事項

發言人：林貴姬

說 明：

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分派案。

本案出席股東總表決權數:11,244,724,946權

表決結果-贊成: 10,488,881,359權;佔總表決權數93.278%

反對: 1,153,905權;佔總表決權數 0.010%

棄權/未投票: 754,689,682權;佔總表決權數 6.712%

無效: 0權;佔總表決權數 0.000%

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司110年度營業報告書及財務報表。

本案出席股東總表決權數:11,244,724,946權

表決結果-贊成: 10,476,011,893權;佔總表決權數93.164%

反對: 5,648,809權;佔總表決權數 0.050%

棄權/未投票: 763,064,244權;佔總表決權數 6.786%

無效: 0權;佔總表決權數 0.000%

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第八屆董事。

第八屆董事(獨立董事)當選名單及當選權數如下:

董事-財政部代表人：張雲鵬 16,726,976,729權

董事-財政部代表人：李耀卿 13,792,944,834權

董事-臺灣銀行代表人：鄭士卿 10,895,824,235權

董事-臺灣銀行代表人：王安邦 10,895,824,235權

董事-臺灣銀行代表人：王昭文 10,895,824,236權

董事-臺灣銀行代表人：蔡偉德 10,895,824,235權

董事-臺灣銀行代表人：王文杰 10,895,824,235權

董事-鄭竹君 10,895,824,082權

董事-財團法人林熊徵學田基金會代表人：林明成 14,559,414,984權

董事-財團法人林熊徵學田基金會代表人：林知延 10,130,695,597權

董事-財團法人林熊徵學田基金會代表人：林知佑 10,130,695,597權

董事-林志揚 10,075,336,605權

董事-和泉投資股份有限公司代表人：許陳安瀾 10,075,336,605權

董事-和泉投資股份有限公司代表人：許元禎 10,075,336,605權

董事-中國人造纖維股份有限公司代表人：沈嘉瑩 10,031,730,394權

獨立董事-林國全 5,356,794,781權

獨立董事-林瑞嘉 5,625,272,421權

獨立董事-楊民賢 4,336,129,863權

獨立董事-陳松棟 4,359,398,666權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司股東會議事規則。

本案出席股東總表決權數:11,244,926,323權

表決結果-贊成: 10,488,840,896權;佔總表決權數93.276%

反對: 1,091,177權;佔總表決權數 0.010%

棄權/未投票: 754,994,250權;佔總表決權數 6.714%

無效: 0權;佔總表決權數 0.000%

(2)通過修正本公司取得或處分資產處理程序。

本案出席股東總表決權數:11,244,926,323權

表決結果-贊成: 10,488,852,503權;佔總表決權數93.276%

反對: 1,107,203權;佔總表決權數 0.010%

棄權/未投票: 754,966,617權;佔總表決權數 6.714%

無效: 0權;佔總表決權數 0.000%

(3)通過辦理本公司110年度盈餘轉增資發行新股。

本案出席股東總表決權數:11,244,926,323權

表決結果-贊成: 10,488,281,114權;佔總表決權數93.271%

反對: 1,357,960權;佔總表決權數 0.012%

棄權/未投票: 755,287,249權;佔總表決權數 6.717%

無效: 0權;佔總表決權數 0.000%

(4)解除本公司董事競業禁止之限制。

本案出席股東總表決權數:11,244,926,323權

表決結果-贊成: 10,322,584,080權;佔總表決權數91.798%

反對: 165,785,233權;佔總表決權數 1.474%

棄權/未投票: 756,557,010權;佔總表決權數 6.728%

無效: 0權;佔總表決權數 0.000%

7.其他應敘明事項:無