【公告】茂達董事會決議修訂111年第1次員工認股權憑證發行及認股辦法

日 期：2022年11月11日

公司名稱：茂達 (6138)

主 旨：茂達董事會決議修訂111年第1次員工認股權憑證發行及認股辦法

發言人：王志信

說 明：

1.事實發生日:111/11/11

2.原公告申報日期:111/08/10

3.簡述原公告申報內容:

(1)本公司於111/08/10公告董事會決議通過發行員工認股權憑證發行及認股辦法。

(2)發行及認股辦法修訂前條文：

二、發行期間

自申報生效通知到達日起一年內，得視實際需求，一次或分次發行，實際

發行日期由董事會授權董事長訂定之。

三、認股權人資格條件

(二)、實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌服務年資、職等、

工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，

由董事長核定後，並經董事會同意後認定之。惟具經理人身分之員工

或具員工身分之董事者，應先經本公司薪資報酬委員會討論，再提報

本公司董事會同意；非具經理人身分之員工，應先提報本公司審計委

員會討論，再提報本公司董事會同意。

4.變動緣由及主要內容:

(1)依金融監督管理委員會111/08/22金管證發字第1110064578號函，為提升企業

發行員工獎酬工具之彈性，以適時藉由發行獎酬工具吸引或留住人才，及為強

化員工獎酬工具審查程序以落實公司治理，放寬員工認股權憑證經金融監督管

理委員會申報生效後之發行期限為二年，本公司董事會111/11/11/修訂111年

第1次員工認股權憑證發行及認股辦法第二條部分條文。

(2)依金融監督管理委員會111/10/06金管證發字第11100358418號函，本公司董事

會111/11/11/修訂111年第1次員工認股權憑證發行及認股辦法第三條部分條文。

(3)發行及認股辦法修訂後條文：

二、發行期間

自申報生效通知到達日起二年內，得視實際需求，一次或分次發行，實際

發行日期由董事會授權董事長訂定之。

三、認股權人資格條件

(二)、實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌依服務年資、職等

、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素擬

定之分配標準，由董事長核定後，並經董事會同意後認定之。惟具經理

人身分之員工或具員工身分之董事者，應先經本公司薪資報酬委員會討

論，再提報本公司董事會同意；非具經理人身分之員工，應先提報本公

司審計委員會討論，再提報本公司董事會同意。

5.變動後對公司財務業務之影響:無。

6.其他應敘明事項:無。