【公告】茂迪董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月10日

公司名稱：茂迪 (6244)

主 旨：茂迪董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜

發言人：王丁召

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:台南市新市區大順九路十八號 (本公司園區分公司5廠1樓國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一○年度營業報告。

(2) 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3) 一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4) 其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:視股東提案而定。

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:無