【公告】茂綸109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

日 期：2020年06月10日

公司名稱：茂綸 (6227)

主 旨：茂綸一0九年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

發言人：張聖鑫

說 明：

1.發生變動日期:109/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:駿日股份有限公司 代表人:吳偉國。

董事:駿日股份有限公司 代表人:陳子光。

董事:駿日股份有限公司 代表人:張聖鑫。

董事:駿日股份有限公司 代表人:周兆樑。

董事:陳冠霖(獨立董事)

董事:潘恭良(獨立董事)

監察人:周芳文、黎寶恩及三好哲暢。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:駿日股份有限公司 代表人:吳偉國。

董事:駿日股份有限公司 代表人:陳子光。

董事:駿日股份有限公司 代表人:張聖鑫。

董事:駿日股份有限公司 代表人:莊文杰。

董事:陳冠霖(獨立董事)

董事:潘恭良(獨立董事)

董事:周維平(獨立董事)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:駿日股份有限公司 代表人:吳偉國--選任時持股數:45,913,423股。

董事:駿日股份有限公司 代表人:陳子光--選任時持股數:45,913,423股。

董事:駿日股份有限公司 代表人:張聖鑫--選任時持股數:45,913,423股。

董事:駿日股份有限公司 代表人:莊文杰--選任時持股數:45,913,423股。

董事:陳冠霖(獨立董事)--選任時持股數:0股。

董事:潘恭良(獨立董事)--選任時持股數:0股。

董事:周維平(獨立董事)--選任時持股數:0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13

9.新任生效日期:109/06/10~112/06/09

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:無。