【公告】茂綸董事會決議召開民國113年股東常會

日 期：2024年03月12日

公司名稱：茂綸 (6227)

主 旨：茂綸董事會決議召開民國113年股東常會

發言人：張聖鑫

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路3段207-1號6樓(茂綸公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、本公司一一二年度營業報告。

二、審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。

三、本公司一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

四、本公司一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

一、本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

二、本公司一一二年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:一、修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向

公司提出股東常會議案。本公司擬定於113年3月22日起至113年4月1日止受理股東就

本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於113年4月1日17時前寄達並敘明聯絡人

及方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東@會提案函件』

字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：新北市新店區北新路三段207-2號14樓 電話

：02-89132200。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年4月30日至113年5月

27日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」

股東會電子投票平台，依相關說明操作之。

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