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【公告】茂矽一一二年股東常會全面改選董事當選名單
日 期：2023年05月25日
公司名稱：茂矽 (2342)
主 旨：茂矽一一二年股東常會全面改選董事當選名單
發言人：鄧志達
說 明：
1.發生變動日期:112/05/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)唐亦仙女士
(2)朋程科技(股)公司代表人：吳憲忠先生
(3)朋程科技(股)公司代表人：盧建志先生
(4)王亮凱先生
(5)宏宇富蘭克林投資(股)公司代表人：石明先生
獨立董事
(1)謝少文先生
(2)林清祥先生
(3)林孟璋先生
4.舊任者簡歷:
董事
(1)唐亦仙
簡歷：台灣茂矽電子(股)公司董事長
(2)朋程科技(股)公司代表人：吳憲忠
簡歷：朋程科技(股)公司董事暨總經理
(3)朋程科技(股)公司代表人：盧建志
簡歷：朋程科技(股)公司副總經理
(4)王亮凱
簡歷：康立安智能醫療設備有限公司執行長
(5)宏宇富蘭克林投資(股)公司代表人：石明
簡歷：訊石資訊諮詢(深圳)有限公司總裁暨董事長
獨立董事
(1)謝少文
簡歷：MNC Media Investment Ltd.獨立董事
(2)林清祥
簡歷：工研院產科國際所顧問
(3)林孟璋
簡歷：台中銀證券(股)公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)唐亦仙
(2)朋程科技(股)公司代表人：姚宕梁
(3)朋程科技(股)公司代表人：吳憲忠
(4)朋程科技(股)公司代表人：盧建志
(5)王亮凱
獨立董事
(1)謝少文
(2)林清祥
(3)劉鎮圖
(4)藍崇文
6.新任者簡歷:
董事
(1)唐亦仙
簡歷：台灣茂矽電子(股)公司董事長
(2)朋程科技(股)公司代表人：姚宕梁
簡歷：朋程科技(股)公司董事長暨執行長
(3)朋程科技(股)公司代表人：吳憲忠
簡歷：朋程科技(股)公司董事暨總經理
(4)朋程科技(股)公司代表人：盧建志
簡歷：朋程科技(股)公司副總經理
(5)王亮凱
簡歷：康立安智能醫療設備有限公司執行長
獨立董事
(1)謝少文
簡歷：MNC Media Investment Ltd.獨立董事
(2)林清祥
簡歷：工研院產科國際所顧問
(3)劉鎮圖
簡歷：合晶科技(股)公司董事
(4)藍崇文
簡歷：台灣大學化工系終身特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)唐亦仙：106,295股
(2)朋程科技(股)公司代表人：姚宕梁：46,925,459股
(3)朋程科技(股)公司代表人：吳憲忠：46,925,459股
(4)朋程科技(股)公司代表人：盧建志：46,925,459股
(5)王亮凱：120,618股
獨立董事
(1)謝少文：0股
(2)林清祥：0股
(3)劉鎮圖：0股
(4)藍崇文：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
11.新任生效日期:112/05/25
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
