【公告】英濟董事會決議召開111年股東常會相關事宜

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日 期:2022年03月18日

公司名稱:英濟 (3294)

主 旨:英濟董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人:張嘉正

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:新北市中和區建八路16號14樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4.修訂企業社會責任實務守則部分條文報告

5.其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報表案

2.110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂公司章程部分條文案

2.修訂股東會議事規則部分條文案

3.修訂取得或處分資產處理程序部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:無