【公告】英業達董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月15日

公司名稱：英業達 (2356)

主 旨：英業達董事會決議召開111年股東常會

發言人：游進寶

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路四段一號圓山大飯店敦睦廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1. 一一○年度營業報告

2. 審計委員會查核報告

3. 一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

4. 一一○年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1. 一一○年度營業報告書及財務報表，提請承認案

2. 一一○年度盈餘分派，提請承認案

7.召集事由三、討論事項:

1. 修訂本公司章程部分條文，提請決議案

2. 修訂本公司股東會議事規則部分條文，提請決議案

3. 修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文，提請決議案

4. 解除本屆董事陳瑞隆新增競業禁止之限制，提請決議案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)股東常會於上午9時整召開，受理股東報到時間為上午8時30分起

(2)本次股東常會不發放紀念品

(3)受理股東書面提案期間：自111年4月8日至111年4月18日止。

受理處所：英業達股份有限公司股務部，台北市士林區後港街66號。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自111年5月14日至

111年6月11日止，電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司

【網址:https://www.stockvote.com.tw】

(5)請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，

請 貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫及公司相關防疫措施。如因疫情

影響而須變更股東會開會地點，屆時將於公開資訊觀測站之重大訊息公告。