【公告】英利-KY110年度股東常會重要決議事項

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日 期:2021年08月23日

公司名稱:英利-KY (2239)

主 旨:英利-KY110年度股東常會重要決議事項

發言人:楊政峰

說 明:

1.股東常會日期:110/08/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一○九年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○九年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成董事全面改選案。

當選名單如下列:

董事:Honghan Industrail Co.,Ltd. 代表人林啟彬

董事:Top-Gain Enterprises Ltd. 代表人陳榕煖

董事:BroadLight Consultants Ltd. 代表人林俊邦

董事:蔡孟翰

獨立董事:劉政淮

獨立董事:徐敬道

獨立董事:葉治明

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無