【公告】英利-KY董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月29日

公司名稱：英利-KY (2239)

主 旨：英利-KY董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：白秉諺

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:彰化福泰商務飯店望愛廳(彰化縣彰化市建寶街20號B1)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國一一○年度營業報告。

(2) 審計委員會查核民國一一○年度決算表冊報告。

(3) 民國一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。

(5) 本公司發行中華民國境內第三次無擔保可轉換公司債情形報告。

(6) 修正本公司中華民國境內第一次無擔保可轉換公司債計畫內容之預計效益報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認民國一一○年度營業報告書及決算表冊案。

(2) 承認民國一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。

(3) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:無