【公告】英利-KY董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月27日

公司名稱：英利-KY (2239)

主 旨：英利-KY董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：楊政峰

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:彰化福泰商務飯店B1望愛廳(彰化市建寶街20號B1)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○八年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國一○八年度決算表冊報告。

(3)民國一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「董事會議事規範」部分條文案。

(5)修訂「誠信經營守則」部分條文案。

(6)修訂「誠信經營作業程式及行為指南」部分條文案。

(7)同意子公司長春英利汽車工業股份有公司（以下簡稱“英利汽車”）

出具承諾函案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一○八年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認民國一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司《公司章程》部分條文案。

(2)修訂本公司《開曼英利工業股份有限公司股東會議事規則》部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:無。