【公告】艾華董事會決議召開股東常會之補充

日 期：2021年03月23日

公司名稱：艾華 (6204)

主 旨：董事會決議召開股東常會之補充

發言人：成書英

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/05/17

3.股東會召開地點:尊爵大飯店3F鑽石廳(桃園市桃園區莊敬路一段300號)

4.召集事由一、報告事項:

第一案：一○九年度營業狀況報告

第二案：監察人審查一○九年度決算表冊報告

第三案：一○九年度員工及董監事酬勞分派情形報告案

5.召集事由二、承認事項:

第一案：一○九年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案

第二案：一○九年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「公司章程」案

第二案：修訂本公司「股東會議事規則」案

第三案：修訂本公司「董事選任程序」案

第四案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

第五案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

第六案：修訂本公司「背書保證作業程序」案

7.召集事由四、選舉事項:

第一案：提前全面改選本公司董事及獨立董事案

8.召集事由五、其他議案:

第一案：解除本公司董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/19

11.停止過戶截止日期:110/05/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無