【公告】艾姆勒董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月29日

公司名稱：艾姆勒 (2241)

主 旨：艾姆勒董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：石志鴻

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/23

3.股東會召開地點:新北市林口區湖北里後湖17-6號1樓(林口區湖北市民活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)112年度審計委員會審查報告

(3)112年度員工及董事酬勞發放報告

(4)112年給付董事酬金報告

(5)修訂「董事會議事規則」報告

(6)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

(7)本公司112年度健全營運計畫執行情形報告

(8)本公司112年度私募進度報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報告案

(2)112年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事(含獨立董事)全面改選案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/25

12.停止過戶截止日期:113/05/23

13.其他應敘明事項:

受限公告固定格式，本公司股東會議程如下：

一、報告事項

二、承認事項

三、選舉事項

四、討論事項

五、臨時動議