【公告】良維110年股東會重要決議事項
日 期:2021年07月20日
公司名稱:良維 (6290)
主 旨:良維110年股東會重要決議事項
發言人:甯玉琴(暫代)
說 明:
1.股東常會日期:110/07/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文內容。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第17屆董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂「董事選任程序」條文案。
(4)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(5)通過解除本公司董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。