【公告】良得電112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月16日

公司名稱：良得電 (2462)

主 旨：良得電112年股東常會重要決議事項

發言人：江文裕

說 明：

1.股東常會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認111年度盈餘分配案，分配股東股利84,350,760元，

共計每股配發0.6元。其中現金股利新台幣42,175,380元，

每股配發新台幣0.3元；股票股利新台幣42,175,380元0.3元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司章程部分條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書暨財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事9名(含獨立董事4名)，任期三年，自112年6月16日

至115年6月15日止。

(1)董事當選人:

陳龍水

良維科技(股)公司代表人黃嚴鋒

謝國雄

良維科技(股)公司代表人陳建志

陳志銘

(2)獨立董事當選人:

馮本立

劉幗男

申學仁

廖義芳

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)決議通過修訂本公司背書保證實施管理辦法。

(2)決議通過修訂本公司取得或處分資產管理辦法。

(3)決議通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(4)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。