【公告】良得電董事當選名單

日 期:2023年06月16日

公司名稱:良得電 (2462)

主 旨:良得電董事當選名單

發言人:江文裕

說 明:

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 陳龍水

董事 良維科技(股)公司代表人黃嚴鋒

董事 謝國雄

董事 謝垣豐

董事 良維科技(股)公司代表人石堃明

董事 陳志銘

獨立董事 馮本立

獨立董事 劉幗男

獨立董事 申學仁

4.舊任者簡歷:

董事 陳龍水

台灣良得電子(股)公司董事長

日月潭大飯店(股)公司董事長

世聯興業有限公司董事長

世聯投資(股)公司董事長董事

董事 良維科技(股)公司代表人黃嚴鋒

良維科技(股)公司副董事長

明曙企業(股)公司董事長

董事 謝國雄

台灣良得電子(股)公司董事長

良得日本(股)公司董事長

怡富萬電業(惠州)有限公司董事長

董事 謝垣豐

台灣良得電子(股)公司董事

董事 良維科技(股)公司代表人石堃明

石川傳播事業有限公司(微微笑廣播網)-執行副董

董事 陳志銘

台中世聯商旅有限公司董事長

日月潭大飯店(股)公司董事

怡富萬電業(惠州)有限公司董事

獨立董事 馮本立

Trans-Pacific Institute LLC資深合夥人

Gateway Education Group 董事

獨立董事 劉幗男

85年會計師高考及格

大洋聯合會計師事務所所長

獨立董事 申學仁

創新工業技術移轉(股)公司投資部副總經理

智融品牌管理顧問(股)公司投資處協理

5.新任者職稱及姓名:

董事 陳龍水

董事 良維科技(股)公司代表人黃嚴鋒

董事 謝國雄

董事 良維科技(股)公司代表人陳建志

董事 陳志銘

獨立董事 馮本立

獨立董事 劉幗男

獨立董事 申學仁

獨立董事 廖義芳

6.新任者簡歷:

董事 陳龍水

台灣良得電子(股)公司董事長

日月潭大飯店(股)公司董事長

世聯興業有限公司董事長

世聯投資(股)公司董事長

董事 良維科技(股)公司代表人黃嚴鋒

良維科技(股)公司副董事長

明曙企業(股)公司董事長

董事 謝國雄

台灣良得電子(股)公司董事長

良得日本(股)公司董事長

怡富萬電業(惠州)有限公司董事長

董事 良維科技(股)公司代表人陳建志

明曙企業(股)公司董事

台灣良得電子(股)公司董事

董事 陳志銘

台中世聯商旅有限公司董事長

日月潭大飯店(股)公司董事

怡富萬電業(惠州)有限公司董事

獨立董事 馮本立

Trans-Pacific Institute LLC資深合夥人

Gateway Education Group 董事

獨立董事 劉幗男

85年會計師高考及格

大洋聯合會計師事務所所長

獨立董事 申學仁

創新工業技術移轉(股)公司投資部副總經理

智融品牌管理顧問(股)公司投資處協理

獨立董事 廖義芳

沛旺綠色科技(股)公司董事長

第一金證券(股)公司副總

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿,股東常會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事 陳龍水 2,000,000股

董事 良維科技(股)公司代表人黃嚴鋒 39,466,798股

董事 謝國雄 4,218,327股

董事 良維科技(股)公司代表人陳建志 39,466,798股

董事 陳志銘 2,450,000股

獨立董事 馮本立 0股

獨立董事 劉幗男 0股

獨立董事 申學仁 0股

獨立董事 廖義芳 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:1/5

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。