【公告】良得電董事會決議召開112年股東會相關事宜

日 期：2023年03月17日

公司名稱：良得電 (2462)

主 旨：良得電董事會決議召開112年股東會相關事宜

發言人：江文裕

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段265號(海灣假日酒店VIP3)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).本公司111年度營業概況報告。

(2).審計委員會審核本公司111年度決算表冊報告。

(3).本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。

(4).本公司111年度現金股利分派情形報告。

(5).本公司實施買回股份執行情形報告。

(6).其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認本公司111年度營業報告書暨財務報表。

(2).承認本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).本公司章程修訂案。

(2).本公司背書保證實施管理辦法修訂案。

(3).本公司取得或處分資產管理辦法修訂案。

(4).本公司盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

1、依公司法第172條之1及192條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一

以上股份股東,得以書面送達或寄達向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。

郵寄者以送達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『112年股東會

董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式；

有關董事提名作業詳細內容，請參閱『採候選人提名制選任董監事相關公告』。

2、本公司受理股東提案之審查標準：

有下列情形之一，股東所提議案，董事會得不列入議案：

(1) 該議案非股東會所得決議。

(2) 提案股東停止過戶時，持股未達百分之一。

(3) 該議案於公告受理期間外提出。

(4) 該議案超過300字或有超過一項之情事。

3、受理處所：台灣良得電子(股)公司財務處，地址：新北市深坑區北深路三段272號。