【公告】興能高股東會解除董事競業限制案

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日 期:2021年08月31日

公司名稱:興能高 (6558)

主 旨:興能高股東會解除董事競業限制案

發言人:王光昌

說 明:

1.股東會決議日:110/08/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

統一國際開發股份有限公司:

施秋茹/董事

王威超/董事

李秉穎/董事

黃春煌/董事

魏秋瑞/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

統一國際開發(股)公司:

(1).開發國際投資股份有限公司/董事

(2).台灣神隆股份有限公司/董事

(3).統一生命科技股份有限公司/董事長

(4).統正開發股份有限公司/董事

(5).統樂開發股份有限公司/董事

(6).統一開發股份有限公司/監察人

(7).統宇投資股份有限公司/董事長

(8).President (BVI) International Investment Holdings LTD./董事

(9).統一期貨股份有限公司/監察人

(10).統一置業股份有限公司/董事長,總經理

(11).達邦蛋白股份有限公司/董事

(12).有聯生技股份有限公司/董事

(13).英屬開曼群島商新源管理顧問股份有限公司/董事

(14).漢芝電子股份有限公司/董事

(15).瀚源生醫股份有限公司/董事

(16).AndroScience Corporation/董事長,董事

(17).President Energy Development (Cayman Islands) Ltd. /董事

(18).Xing Lu Industrials Limited /董事

(19).RenalPro Medical Inc./董事

(20).Funmula Co., Limited/董事

施秋茹董事:

(1).統一國際開發(股)公司副總經理

(2).台灣神隆(股)公司董事

(3).英屬開曼群島商新源管理顧問(股)公司董事

(4).萬通票券金融(股)公司董事

(5).漢芝電子(股)公司董事

(6).達邦蛋白(股)公司董事

(7).瀚源生醫(股)公司董事

(8).昆山興能能源科技有限公司董事

王威超董事:

(1).統一國際開發(股)公司副總經理

(2).昆山興能能源科技有限公司董事

(3).漢芝電子股份有限公司監察人

李秉穎董事:

(1).統一國際開發(股)公司經理

(2).FUNMULA CO., LTD.董事

(3).昆山興能能源科技有限公司監察人

黃春煌董事:

統合開發(股)公司董事長

魏秋瑞獨立董事:

(1).仁寶電腦工業(股)公司資深副總經理

(2).全醫電(股)公司董事長(法人代表)

(3).勤立生物科技(股)公司董事(法人代表)

(4).台灣之星電信(股)公司董事(法人代表)

(5).宇核生醫(股)公司董事(法人代表)

(6).瑞核生技(股)公司董事(法人代表)

(7).開發國際投資(股)公司董事(法人代表)

(8).升寶精密電子(太倉)有限公司董事(法人代表)

(9).巨寶精密加工(江蘇)有限公司董事(法人代表)

(10).証盈電子(重慶)有限公司董事(法人代表)

(11).昶寶電子科技(重慶)有限公司董事(法人代表人

(12).瑞宏新技(香港)有限公司董事(法人代表)

(13).華陸創業投資(股)公司董事(法人代表)

(14).華期創業投資(股)公司董事(法人代表)

(15).厚德生醫創業投資股份有限公司董事(法人代表)

(16).極創電子(股)公司監察人

(17).恆顥科技(股)監察人(法人代表)

(18).立寶光電(股)公司監察人(法人代表)

(19).韶陽科技(股)公司監察人

(20).聯恆國際(股)公司監察人(法人代表)

(21).瑞宏新技(股)公司監察人(法人代表)

(22).瑞宏精密電子(太倉)有限公司監察人(法人代表)

(23).奔?智慧生醫股份有限公司監察人

(24).承寶生技股份有限公司監察人

(25).台灣智能機器人科技股份有限公司監察人

(26).瑞光醫務管理顧問股份有限公司監察人(法人代表)

(27).視陽光學股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事之職務期間

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經表決後通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無