【公告】致和證112年度現金增資認股基準日等相關事宜

日 期：2023年09月19日

公司名稱：致和證 (5864)

主 旨：致和證112年度現金增資認股基準日等相關事宜

發言人：王文促

說 明：

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:112/09/19

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:112/09/06

4.董事會決議(追補)發行日期:112/08/07

5.發行總金額及股數:

發行總金額:發行總面額新臺幣363,000,000元。

發行總股數:36,300,000股。

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。

8.每股面額:10元。

9.發行價格:實際發行價格依中華民國證券商業同業公會「承銷商會員輔導發行

公司募集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定，於訂價日與證券承銷商

議定之，於訂定後另行公告。

10.員工認股股數:增資發行新股總額15%，計5,445仟股由本公司員工認購。

11.原股東認購比率:提撥增資發行新股總額75%，計27,225仟股，按認股基準日

股東名冊記載之股東持股比例認購，每仟股得認購100.02530594股(按本公司112

年9月19日實際流通在外股數272,181,122股計算後)，嗣後若因買回本公司股份或

因本公司庫藏股轉讓等因素影響得認購股數時，授權董事長全權處理並調整之。

12.公開銷售方式及股數:增資發行新股總額10%，計3,630仟股採公開申購方式對外

公開銷售。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起

五日內由股東自行併湊，原股東及員工放棄認購之股份或併湊不足一股之畸零股，授

權董事長洽特定人認購之。

14.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。

15.本次增資資金用途:償還借款。

16.現金增資認股基準日:112/10/17

17.最後過戶日:112/10/12

18.停止過戶起始日期:112/10/13

19.停止過戶截止日期:112/10/17

20.股款繳納期間:

(1)原股東及員工繳款日期:112/10/25~112/11/24

(2)特定人認股繳款日期:112/11/27~112/11/29

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期: 112/09/18。

22.委託代收存款機構:華南商業銀行北台南分行。

23.委託存儲款項機構:國泰世華商業銀行三民分行。

24.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理112年度現金增資發行新股36,300,000股乙案，業經金融監督管理委員會

112年09月06日金管證發字第1120354290號函申報生效在案。

(2)本次現金增資發行計劃所訂之內容及其他相關未盡事宜，如因主管機關核定修正或因

法令規定及客觀環境而需變更時，授權董事長全權處理。