【公告】至寶電董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月18日

公司名稱：至寶電 (3226)

主 旨：至寶電董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：陳智威

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:台南市新化區崙頂里崙子頂422號（新化區崙頂里活動中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一○年度營業報告書。

2.監察人審查一一○年度決算報告。

3.一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

4.一一○年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.「道德行為準則」修訂報告。

6.「誠信經營守則」修訂報告。

7.「董事會議事規則」修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.一一○年度決算表冊案。

2.一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.「公司章程」部分條文修訂案。

2.「資金貸與他人作業程序」修訂案。

3.「背書保證作業程序」修訂案。

4.「取得或處分資產處理程序」修訂案。

5.「董事選任程序」修訂案。

6.「股東會議事規則」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)最後過戶日:111/04/15

(2)受理股東提案及提名董事候選人期間:111/04/08起至111/04/18

(3)受理提案及提名處所：至寶光電股份有限公司董事長室

（地址：710001台南市永康區環工路75號）