【公告】臨時董事會通過重要決議
日 期:2022年09月28日
公司名稱:鴻翊 (3521)
主 旨:臨時董事會通過重要決議
發言人:張宏臺
說 明:
1.事實發生日:111/09/28
2.公司名稱:鴻翊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
報告事項
擬發展新事業報告案。
討論事項:
(1)通過本公司總經理異動案。
(2)通過財務主管、會計主管追認案。
(3)通過公司治理主管異動案。
(4)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(5)通過經理人獎金案。
(6)通過變更會計師事務所及會計師案。
(7)通過本公司擬辦理私募普通股案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。