【公告】股東常會改選董事及獨立董事

日 期:2022年06月02日

公司名稱:美食-KY (2723)

主 旨:股東常會改選董事及獨立董事

發言人:李翰霖

說 明:

1.發生變動日期:111/06/02

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 吳政學

法人董事 Infinity Emerging Markets Limited

(代表人:張佶文)

法人董事 Henderson I Yield Growth Limited

(代表人:郭明華)

董事 李定中

獨立董事 紀志毅

獨立董事 俞明德

獨立董事 李素英

4.舊任者簡歷:

董事 吳政學

法人董事 Infinity Emerging Markets Limited

(代表人:張佶文)

法人董事 Henderson I Yield Growth Limited

(代表人:郭明華)

董事 李定中

獨立董事 紀志毅

獨立董事 俞明德

獨立董事 李素英

5.新任者職稱及姓名:

董事 吳政學

法人董事 Infinity Emerging Markets Limited

(代表人:張佶文)

法人董事 Henderson I Yield Growth Limited

(代表人:郭明華)

董事 李定中

獨立董事 俞明德

獨立董事 李素英

獨立董事 紀志毅

獨立董事 吳孟達

6.新任者簡歷:

董事 吳政學

法人董事 Infinity Emerging Markets Limited

(代表人:張佶文)

法人董事 Henderson I Yield Growth Limited

(代表人:郭明華)

董事 李定中

獨立董事 俞明德

獨立董事 李素英

獨立董事 紀志毅

獨立董事 吳孟達

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事 吳政學:26,105,400股

法人董事 Infinity Emerging Markets Limited

(代表人:張佶文):41,307,045股

法人董事 Henderson I Yield Growth Limited

(代表人:郭明華):14,910,723股

董事 李定中:0股

獨立董事 俞明德:0股

獨立董事 李素英:0股

獨立董事 紀志毅:0股

獨立董事 吳孟達:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):

108/06/14~111/06/13

11.新任生效日期:

111/06/02

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無