【公告】聿新科董事會重要決議事項

日 期：2024年03月12日

公司名稱：聿新科 (4161)

主 旨：聿新科董事會重要決議事項

發言人：涂耀仁

說 明：

1.事實發生日:113/03/12

2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫報告。

(2)本公司董事責任險續保報告案。

(3)本公司董事及功能性委會績效評估結果報告。

(4)通過本公司112年度有效性考核暨內部控制制度聲明書案。

(5)通過本公司113年營運計畫(含預算)案。

(6)通過本公司112年度營業報告書及財務報告案。

(7)通過本公司112年度員工及董事酬勞分配情形案。

(8)通過本公司113年度董事報酬給付發放案。

(9)通過本公司112年度盈餘分派案。

(10)通過本公司112年資本公積發放現金案。

(11)通過修正本公司「公司章程」案。

(12)通過本公司召開113年股東常會相關事宜案。

(13)通過本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜。

(14)通過本公司113年簽證會計師獨立性及適任性評估案。

(15)通過本公司113年度營運風險評估管理報告。

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無