【公告】聰泰一一○年股東常會相關事宜

中央社
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日 期:2021年03月24日

公司名稱:聰泰 (5474)

主 旨:聰泰一一○年股東常會相關事宜

發言人:趙希政

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號(維多麗亞酒店3樓 天璽廳)

4.召集事由一、報告事項:

1.一○九年度營業報告

2.監察人審查一○九年度決算表冊報告

3.一○九年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告

4.一○九年度盈餘分配現金股利情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.一○九年度營業報告書及財務報表案

2.一○九年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「章程」案

2.修訂「股東會議事規則」案

3.一○九年度盈餘轉增資發行新股案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無