【公告】聯電113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月30日

公司名稱：聯電 (2303)

主 旨：聯電一一三年股東常會重要決議事項

發言人：劉啟東

說 明：

1.股東常會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一二年度盈餘分派表。

表決時出席股東表決權數：10,479,165,948權

(含以電子方式行使表決權數：7,002,166,968權)

贊成：9,685,659,682權，占表決權數92.43%；

反對：527,625權，占表決權數0.01%；

無效：0權，占表決權數0.00%；

棄權/未投票：792,978,641權，占表決權數7.56%。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程。

表決時出席股東表決權數：10,479,221,948權

(含以電子方式行使表決權數：7,002,166,968權)

贊成：9,366,499,733權，占表決權數89.38%；

反對：297,776,951權，占表決權數2.84%；

無效：0權，占表決權數0.00%；

棄權/未投票：814,945,264權，占表決權數7.78%。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一二年度營業報告書

及財務報表。

表決時出席股東表決權數：10,479,165,948權

(含以電子方式行使表決權數：7,002,166,968權)

贊成：9,668,454,139權，占表決權數92.26%；

反對：843,532權，占表決權數0.01%；

無效：0權，占表決權數0.00%；

棄權/未投票：809,868,277權，占表決權數7.73%。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十六屆董事

董 事 洪嘉聰，當選權數11,079,684,363權

獨立董事 陳力俊，當選權數8,556,762,496權

獨立董事 徐爵民，當選權數8,121,145,665權

獨立董事 徐光曦，當選權數8,160,652,606權

獨立董事 許文馨，當選權數8,161,171,769權

獨立董事 吳玲玲，當選權數8,275,436,730權

獨立董事 王淑玲，當選權數8,275,885,033權

董 事 迅捷投資(股)公司代表人簡山傑，當選權數7,776,843,785權

董 事 矽統科技(股)公司代表人王石，當選權數7,695,903,241權

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過解除本公司新任董事及其指定代表人之競業禁止限制。

表決時出席股東表決權數：10,479,221,948權

(含以電子方式行使表決權數：7,002,166,968權)

贊成：9,098,020,112權，占表決權數86.82%；

反對：335,296,123權，占表決權數3.20%；

無效：0權，占表決權數0.00%；

棄權/未投票：1,045,905,713權，占表決權數9.98%。

(二)通過發行限制員工權利新股。

表決時出席股東表決權數：10,479,221,948權

(含以電子方式行使表決權數：7,002,166,968權)

贊成：9,444,468,079權，占表決權數90.13%；

反對：218,791,123權，占表決權數2.09%；

無效：0權，占表決權數0.00%；

棄權/未投票：815,962,746權，占表決權數7.78%。

7.其他應敘明事項:無。