【公告】聯電董事會決議召開113年股東常會

中央社

日 期：2024年02月27日

公司名稱：聯電 (2303)

主 旨：聯電董事會決議召開113年股東常會

發言人：劉啟東

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:新竹科學園區研新一路16號(本公司Fab 8S廠會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一二年度業務概況

(二)審計委員會審查本公司一一二年度決算報告

(三)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形

(四)本公司發行公司債情形

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一二年度營業報告書及財務報表

(二)本公司一一二年度盈餘分派表

7.召集事由三、討論事項:

(一)擬解除本公司新任董事及其指定代表人之競業禁止限制

(二)擬修訂本公司章程

(三)擬發行限制員工權利新股

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十六屆董事

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無

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