【公告】聯華113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月27日

公司名稱：聯華 (1229)

主 旨：聯華113年股東常會重要決議事項

發言人：林信宏

說 明：

1.股東常會日期:113/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

經表決後照案承認盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

變更本公司名稱及修正「公司章程」部分條文案：經表決後照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

經表決後照案承認。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事九席(含獨立董事三席)，當選名單如下：

(1)董 事：財團法人育秀教育基金會 代表人：苗豐強

(2)董 事：苗豐盛

(3)董 事：林信宏

(4)董 事：聯成化學科技(股)公司 代表人：孫頌恩

(5)董 事：義源投資(股)公司 代表人：譚成育

(6)董 事：義源投資(股)公司 代表人：周祖菴

(7)獨立董事：孫璐西

(8)獨立董事：周行一

(9)獨立董事：林建佑

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案：經表決後照案通過。

(2)修正「股東會議事規則」部分條文案：經表決後照案通過。

(3)解除董事競業禁止限制案：經表決後照案通過。

7.其他應敘明事項:無。