【公告】聯華食111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年05月27日

公司名稱：聯華食 (1231)

主 旨：聯華食111年股東常會重要決議事項

發言人：林志遠

說 明：

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一○年度盈餘分配案。

每股配發現金股利1.5元及股票股利1.1元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一○年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過一一○年度盈餘轉增資發行新股案。

本次盈餘轉增資共計新台幣221,938,630元，發行新股22,193,863股。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。