【公告】聯華董事會決議召開109年股東常會相關事宜


日 期:2020年03月30日


公司名稱:聯華 (1229)


主 旨:聯華董事會決議召開109年股東常會相關事宜


發言人:林信宏


說 明:


1.董事會決議日期:109/03/30

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區富豐南路12號1樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告案。

(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告案。

(3)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。

(4)108年度盈餘分派現金股利情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認108年度營業報告書及財務報表。

(2)提請承認108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股討論案。

(2)本公司修正「公司章程」部分條文討論案。

(3)本公司修正「股東會議事規則」部分條文討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會

議案,本公司自109年4月17日起至109年4月27日止受理股東提案,股東提案受理

處所為台北市南港區南港路1段209號A棟10樓,合於規定條件之提案將列入股東常

會議案並依法公告之。


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