【公告】聯純董事變動達三分之一
日 期:2023年08月24日
公司名稱:聯純 (6977)
主 旨:聯純董事變動達三分之一
發言人:蔡孟成
說 明:
1.發生變動日期:112/08/24
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:創?節能有限公司(代表人:許銘喬)
董事:信太投資有限公司(代表人:蔡明時)
董事:徐福源
董事:宋文益
董事:汪顏秀
監察人:徐美鐶
監察人:徐立勳
3.新任者姓名及簡歷:
董事:創?節能有限公司(代表人:許銘喬)
董事:信太投資有限公司(代表人:蔡明時)
董事:徐福源
董事:徐美鐶
獨立董事:楊秀慧 曾任王品集團財務長及執行長
獨立董事:賴明湖 現任漢宇冷凍空調技師事務所主持技師
獨立董事:翁若瑜 曾任鼎新電腦市場行銷開發經理
4.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
董事:創?節能有限公司(代表人:許銘喬):629,876股
董事:信太投資有限公司(代表人:蔡明時):1,270,539股
董事:徐福源:1,166,836股
董事:徐美鐶:88,434股
獨立董事:楊秀慧:0股
獨立董事:賴明湖:0股
獨立董事:翁若瑜:0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/05/19~115/05/18
7.新任生效日期:112/08/24~115/08/23
8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。
9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人,配合審計委員會成立,
改為七席董事,其中包含三席獨立董事。