【公告】聯成董事會決議召開113年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2024年03月06日

公司名稱：聯成 (1313)

主 旨：聯成董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：陳逸蓁

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:台北市南港區南港路1段209號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)112年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案

(2)承認112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修正公司章程

(2)討論修正股東會議事規則案

8.召集事由四、選舉事項:選舉第17屆董事

9.召集事由五、其他議案:討論解除董事之競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:依法令規定，訂定自113年3月18日起至113年3月28日止

於台北市南港區南港路一段209號A棟9樓本公司股務處受理股東提案及

董事候選人提名。

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