【公告】聯德董事會重大決議事項

日 期：2024年03月15日

公司名稱：聯德 (3308)

主 旨：聯德董事會重大決議事項

發言人：鄧瑞玲

說 明：

1.事實發生日:113/03/15

2.公司名稱:聯德電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

經本公司113/03/15董事會重大決議事項如下:

(一)通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過本公司112年度盈餘分配案。

(三)通過本公司112年度擬不發放股利案。

(四)通過本公司112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(五)通過評估財務報告簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性及適任性案。

(六)通過評估本公司112年度經理人及董事的績效及薪資報酬案。

(七)通過評估本公司112年度董監及員工酬勞分配案。

(八)通過訂定本公司「高階主管配車辦法」。

(九)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(十)通過董事全面改選案。

(十一)通過提名並決議董事、獨立董事候選人名單案。

(十二)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

(十三)通過本公司擬購買日本東京市新宿區歌舞伎町土地案。

(十四)通過本公司擬增資子公司寶泰建設股份有限公司案。

(十五)通過本公司擬向銀行申請短期信用額度案。

(十六)通過本公司民國113年度營運計劃及預算案。

(十七)通過訂定本公司113年股東常會相關事宜案。