【公告】聯德控股-KY110年股東常會重要決議事項
日 期:2021年07月05日
公司名稱:聯德控股-KY (4912)
主 旨:聯德控股-KY110年股東常會重要決議事項
發言人:徐文谷
說 明:
1.股東常會日期:110/07/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2020年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2020年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第五屆董事案,選任董事9席(含獨立董事5席)
董事當選人:徐啟峰、葉航、CHAN KIM SENG MAURICE、談勇
獨立董事當選人:楊瑞龍、余啟民、李偉民、王啟川、成日新
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
(2)通過修訂「董事選任程序」部分條文案
(3)通過2020年度盈餘轉增資發行新股案
(4)通過解除董事之競業禁止案
7.其他應敘明事項:無