【公告】聯德控股-KY董事會決議113年股東常會召開事宜

中央社

日 期：2024年03月04日

公司名稱：聯德控股-KY (4912)

主 旨：聯德控股-KY董事會決議113年股東常會召開事宜

發言人：黃群翔

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/04

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10F（南港老爺行旅）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司2023年度營業狀況報告

第二案：審計委員會審查2023年度決算表冊報告

第三案：2023年度員工及董事酬勞分配情形報告

第四案：2023年度盈餘分派現金股利情形報告

第五案：修訂「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

第一案：2023年度營業報告書及財務報表案

第二案：2023年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:選舉第六屆董事案

9.召集事由五、其他議案:解除董事之競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

受理股東提案或提名事宜如下：

(1)股東資格：依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人

名單。

(2)受理期間：113年3月12日至113年3月22日止，凡有意提名「董事(含獨立董事)

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候選人」或提案之股東，請於書面上註明股東戶號或身分證字號、戶名、加蓋

股東留存印鑑或簽名，並敘明聯絡人及聯絡方式後，於113年3月22日16時前送

(寄)達本公司，並請於信封封面上加註「董事(含獨立董事)候選人提名函件」

或『股東會提案函件』字樣，以利董事會審查及回覆結果，請以掛號函件寄送。

(3)議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限。

(4)受理處所：聯德控股股份有限公司財務部

(地址：台北市南港區園區街3號12樓之3，電話：02-8684-1618)

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