【公告】聯寶董事會決議召開112年股東會相關事宜

日 期：2023年03月16日

公司名稱：聯寶 (6821)

主 旨：聯寶董事會決議召開112年股東會相關事宜

發言人：譚偉傑

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:康和綜合證券(股)公司-會議室(台北市信義區基隆路一段176號B2)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).111年度營業報告

(2).111年度審計委員會查核報告

(3).111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4).111年度盈餘分配現金股利情形報告

(5).修訂「董事會議事規則」

6.召集事由二、承認事項:

(1).111年度營業報告書及財務報表

(2).111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「公司章程」案

(2).修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

(1).受理股東提案公告、審查標準及作業流程：

依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司

(地址：新北市新店區寶橋路235巷127號5樓)

受理期間為自112年04月24日至112年05月03日止，持有已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，若有股東提案，

再加開董事會討論是否將其列入股東會議程

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年05月31日至

112年06月27日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。