【公告】聯嘉111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年05月26日

公司名稱：聯嘉 (6288)

主 旨：聯嘉111年股東常會重要決議事項

發言人：吳俊德

說 明：

1.股東常會日期:111/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事暨獨立董事案。

董事:

黃國欣

黃昉鈺

鼎鈞投資股份有限公司

鈺欣投資有限公司

維善投資股份有限公司

獨立董事:

賴清祺

林樹源

賴坤鴻

邱文昌

6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過解除新任董事及其代表人、獨立董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無。