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【公告】聯合骨科現金增資發行甲種特別股之認股基準日、代收股款及存儲專戶銀行等相關事宜

2019/08/28 14:02 中央社 中央社

日  期:2019年08月28日

公司名稱:聯合骨科 (4129)

主  旨:聯合骨科現金增資發行甲種特別股之認股基準日、代收股款及存儲專戶銀行等相關事宜

發言人:林延生

說  明:

1.董事會決議或公司決定日期:108/08/28

2.發行股數:10,000仟股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:暫定發行總金額為新台幣5億元

5.發行價格:暫定為新台幣50元整,惟每股實際發行價格授權董事長

於發行前參酌市場狀況依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔

導發行公司募集與發行有價證券自律規則」之規定,於45~55元範圍

區間內訂定之。

6.員工認購股數:增資發行股數總額之15%,計1,500仟股

7.原股東認購比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

增資發行股數總額之75%,計7,500仟股

8.公開銷售方式及股數:增資發行股數總額之10%,計1,000仟股以公

開申購方式對外公開承銷

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東持有股份按比例認購

不足一股之畸零股,得合併共同認購或歸併一人認購;原股東及員工

放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零股部分,授權董事長洽特定人按

發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:

(1)到期日:本公司甲種特別股無到期日。

(2)股息:甲種特別股年利率上限為8%,以五年期IRS利率+固定加碼

利率決定,按每股發行價格計算;五年期IRS利率將於發行日起滿五

年之次一營業日及其後每五年重設。

(3)股息發放:年度決算如有盈餘,除依法繳納稅捐外,應先彌補以

往年度虧損並依法令規定提列法定盈餘公積,再依章程規定提列或迴

轉特別盈餘公積,如尚有餘額,得優先分派特別股當年度得分派之股

息。

本公司對於特別股之股息分派具自主裁量權,如因本公司年度

決算無盈餘或盈餘不足分派特別股股息,本公司得決議不分派特別股

股息,特別股股東不得異議。本特別股為非累積型,其未分派或分派

不足額之股息,不累積於以後有盈餘年度遞延償付。

本特別股股息每年以現金一次發放,於每年股東常會承認財務

報告後,由董事會訂定基準日支付前一年度得發放之股息。發行年度

及收回年度股息之發放數,按當年度實際發行天數計算。

(4)超額股利分配:本特別股除依前述所定之股息領取股息外,不得

參加普通股關於盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。

(5)特別股回收:本公司得於發行屆滿五年之次日起隨時按原實際發

行價格,收回全部或一部分之特別股。未回收之特別股,仍延續前述

各款發行條件之權利義務。於本特別股收回當年度,如本公司股東會

決議發放股息,截至收回日應發放之股息,按當年度實際發行日數計

算。

(6)剩餘財產分配:本特別股股東分派本公司剩餘財產之順序優先於

普通股股東,且與本公司所發行之各種特別股股東之受償順序相同,

均次於一般債權人,但以不超過分派當時已發行流通在外特別股股份

按發行價格計算之數額為限。

(7)表決權與選舉權:本特別股股東無表決權及選舉權,但得被選舉

為董事、監察人,於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務事項之

股東會有表決權。

(8)轉換普通股:甲種特別股自發行之日起算一年內不得轉換為普通

股,其得轉換之期間授權董事長於實際發行條件中訂定。甲種特別股

之股東得於轉換期間內依相關發行及轉換辦法申請部分或全部將其持

有之特別股依壹股特別股轉換為壹股普通股之比例轉換(轉換比例為

1:1)。

甲種特別股轉換成普通股後,其權利義務與普通股相同。甲種

特別股轉換年度股息之發放,則按當年度實際發行日數與全年度日數

之比例計算,惟於各年度分派股息除權(息)基準日前轉換成普通股

者,不得參與分派當年度之特別股股息發放,但得參與普通股盈餘及

資本公積之分派。

(9)本公司以現金增資發行新股時,本特別股股東與普通股股東有相

同之新股認股權。

11.本次增資資金用途:償還銀行借款

12.現金增資認股基準日:108/09/30

13.最後過戶日:108/09/25

14.停止過戶起始日期:108/09/26

15.停止過戶截止日期:108/09/30

16.股款繳納期間:原股東及員工股款繳納期間108/10/04-108/10/09

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:108/08/28

18.委託代收款項機構:凱基商業銀行營業部

19.委託存儲款項機構:凱基商業銀行城東分行

20.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理現金增資發行特別股乙案,業經金融監督管理委員會

108年8月26管證發字第1080325924號函申報生效在案

(2)除權交易日:108/09/24

(3)本公司國內第二無擔保可轉換公司債停止轉換期間:108/09/04-

108/09/30

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