【公告】聯合董事會重要決議事項

日 期：2023年03月21日

公司名稱：聯合 (4129)

主 旨：聯合董事會重要決議事項

發言人：林延生

說 明：

1.事實發生日:112/03/21

2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:N/A

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過本公司111年度員工及董事酬勞分配案。

(2)通過本公司調整獨立董事酬勞案。

(3)通過本公司經理人薪資報酬調整案。

(4)通過本公司111年度財務報表及營業報告書案。

(5)通過本公司111年度盈餘分派案。

(6)通過本公司修改本公司110年度內部控制制度聲明書案。

(7)通過本公司111年度內部控制制度聲明書案。

(8)通過本公司修訂「董事會議事辦法」案。

(9)通過本公司修訂「子公司管理辦法」案。

(10)通過本公司修改本公司112年度稽核計畫案。

(11)通過本公司修訂本公司書面內部控制及內部稽核制度。

(12)通過本公司修訂「公司章程」案。

(13-1)通過提請股東會改選本公司董事案。

(13-2)通過提請股東會決議解除本公司新任董事競業禁止案。

(13-3)通過112年股東常會受理股東提案權。

(14)通過本公司召開112年股東常會案。

(15)通過本公司安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於2023年所提供之

非確信服務清單。

(16)通過本公司定期評估會計師獨立性之情形案。

(17)通過本公司募集發行國內第四次無擔保轉換公司債案。

(18)通過提報本公司子公司溫室氣體盤查時程規劃表。

(19)通過本公司轉投資山東新華聯合骨科器材(股)公司籌資並由原股東放棄認

購權案。